Открытое акционерное общество «Славянский кирпич», Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул.Маевское шоссе, 3-б.

Открытое акционерное общество «Славянский кирпич» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 4 июня 2010 года в 15 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3-б, административное здание производства № 2.

Форма проведения собрания — присутствие акционеров (очная форма).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, и их представителей — 14 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Об избрании членов совета директоров общества.

2. Об избрании членов ревизионной комиссии.

3. Об утверждении вознаграждения председателю ревизионной комиссии.

4. Об утверждении вознаграждения председателю совета директоров.

5. Об избрании генерального директора общества.

6. Об утверждении аудитора общества.

7. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

8. О распределении прибылей и убытков.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения общего собрания:

годовая бухгалтерская отчетность общества;

заключение аудитора, ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества, на должность генерального директора общества;

рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

форма и текст бюллетеня для голосования на собрании.

С информацией, подлежащей представлению акционерам до проведения общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул.Маевское шоссе, 3-б, приемная генерального директора.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 1 июня 2010 года в соответствии с п.1 ст. 51 Федерального закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по адресу: г.Краснодар, ул.Северная, 234-д.

А.Чайка, генеральный директор ОАО «Славянский кирпич».