Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Сад-Гигант».

Местонахождение общества: (353565) Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский район, пос.Совхозный, ул.Школьная, 615.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 5 марта 2010 г.

Место проведения внеочередного общего собрания: (353565) Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский район, пос. Прибрежный, ул.Советская, 6 (клуб первого отделения ЗАО «Сад-Гигант»).

Время проведения внеочередного общего собрания: 10 час. 00 мин.

Регистрация участников: с 8 час. 30 мин.

Дата составления списка имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 19.12.2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в устав закрытого акционерного общества «Сад-Гигант» и утверждение устава в новой редакции.

2. О досрочном прекращении полномочий совета директоров ЗАО «Сад-Гигант».

3. О выборах совета директоров ЗАО «Сад-Гигант».

4. Об утверждении положения о совете директоров ЗАО «Сад-Гигант» в новой редакции.

5. Об утверждении положения о генеральном директоре ЗАО «Сад-Гигант».

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2. Проект устава общества в новой редакции.

3. Проект положения о совете директоров в новой редакции.

4. Проект положения о генеральном директоре в новой редакции.

Порядок представления информации (материалов): лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания по местонахождению исполнительного органа — генерального директора общества, по следующему адресу: (353565) Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский район, пос. Совхозный, ул. Школьная,615.

Голосование на внеочередном общем собрании будет осуществляться по принципу: «одна голосующая акция общества — один голос».

Совет директоров ЗАО «Сад-Гигант»