Открытое акционерное общество «Славянский комбинат хлебопродуктов», расположенное по адресу: (353560) Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 63, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Славянский КХП», которое состоится 16 мая 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 61/4, в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее — «собрание»).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 15 апреля 2011 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утвердить в качестве аудитора общества ООО «Аудиторская фирма «Иллэрон».

6. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии общества.

7. Избрание счетной комиссии общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания:

— годовой отчет об итогах деятельности общества в 2010 году;

— годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;

— заключение аудитора общества;

— заключение ревизионной комиссии общества;

— рекомендации совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;

— сведения о кандидатах в состав совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в совет директоров;

— сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества и их письменные согласия баллотироваться в ревизионную комиссию;

— сведения о кандидатуре аудитора общества;

— сведения о кандидатах в счетную комиссию общества и их письменные согласия баллотироваться в счетную комиссию;

— протокол заседания совета директоров общества, состоявшегося 15.04.2011 года, с приложениями к нему.

По всем вопросам, касающимся проведения собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местонахождению исполнительного органа общества, а именно по адресу: (353560) Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 63. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Регистрация участников собрания начинается 16 мая 2011 года в 10 часов 00 минут и производится по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 61/4. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности вашего личного участия в собрании акционеров вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.

А.Солдатов, председатель совета директоров.